Луганск

Подскажите пожалуйста как выйти с данной ситуации с минимальными потерями? штраф в 200т.р. это финал в полном смысле слова. Заранее благодарен, С Уважением. ,

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ваше мнение. У меня И.П. открыто с 11.03.2015года. Работаю один. Где-то с 15.04.2016 года- деятельности не виду, всвязи с убыточностью бизнеса, но И.П. официально еще не закрыл. 16 .05.2016 года Позвонили с прокуратуры, пригласили в гости и выдали требование. В котором обозначен вопрос состоит ли мое И.П. на учете в РОСФИНМОНИТОРИНГЕ! если нет то почему?.. Честно сказать услышал о такой организации впервые. Сегодня уже 4-ый день как потухаю у компьютера. Как И.П. оказывал рекламную деятельность(реклама квартир в газетах, сайтах и т.п.) составление договоров купли-продажи, сопровождение в рег. палате. По ЕГРИП основной вид деятельности: «Предоставление посреднич. услуг при покупке, продаже и аренде жилого недв. имущ.» Закрыть в срочном порядке И.П. так думаю что не поможет.
Подскажите пожалуйста как выйти с данной ситуации с минимальными потерями? штраф в 200т.р. это финал в полном смысле слова.

Ответы

Здравствуйте, сочувствую!

И действительно Индивидуальные предприниматели должны состоять на учете в РОСФИНМОНИТОРИНГЕ.
Вот требования:

Постановка на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

  • лизинговые компании
  • операторы по приему платежей
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

мера ответственности, возникающая в Вашем случае: предупреждение или административный штраф.

Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.12-4 настоящей статьи, -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Как выйти из данной ситуации — подскажу, обращайтесь в чат, на все вопросы отвечу!

Пожалуйста, не забывайте оценить ответы экспертов,
и выбрать лучший

07.06.16
Рекомендуем личную консультацию

Горохов Антон Евгеньевич

Сейчас на сайте
Жилищное право. Взыскание убытков. Защита прав потребителя. Земельное законодательство. Договорные отношения, сделки. Исполнительное производство. Семейные правоотношения. Наследственные дела. Арбитражные споры. Страховые случаи.
Посмотреть всех экспертов из раздела Юриспруденция > Недвижимость