2 банка отказали в открытии р/с, ссылаясь на п. 5.2 ст. 7 фз 115. Что делать? консультация нужна здесь, а не по телефлну

Вопрос задан анонимно
26.05.16
1 ответ

Ответы

Здравствуйте. Получите отказ в письменной форме и обжалуйте его иском в суд. Для отказа по таким основаниям в открытии расчетного счета у кредитной организации (банка) должны быть серьезные доказательства, свидетельствующие, что целью заключения договора расчетного счета является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Не забудьте выбрать лучший ответ по мнению автора. Всего доброго!
26.05.16

Buh

Buh
Buh
Эксперт месяца
Читать ответы

Игорь Анатольевич

Читать ответы

Адвокат Асанова Анна

Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Юриспруденция