2 банка отказали в открытии р/с, ссылаясь на п. 5.2 ст. 7 фз 115. Что делать? консультация нужна здесь, а не по телефлну

Вопрос задан анонимно
26.05.16
1 ответ

Ответы

Здравствуйте. Получите отказ в письменной форме и обжалуйте его иском в суд. Для отказа по таким основаниям в открытии расчетного счета у кредитной организации (банка) должны быть серьезные доказательства, свидетельствующие, что целью заключения договора расчетного счета является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Не забудьте выбрать лучший ответ по мнению автора. Всего доброго!
26.05.16
Рекомендуем личную консультацию

Buh, Россия

Сейчас на сайте
Buh
Buh
Эксперт месяца
Правозащитник, защита прав потребителей. Помощь по гражданским, административным делам, семейным, страховым спорам, защита от произвола ГИБДД, прав потребителя.
Посмотреть всех экспертов из раздела Юриспруденция