Новосибирская область

Это серые деньги казино, лежащие на счетах физических лиц в оффшорной зоне Люксембург. Их нужно распределить по нескольким счетам возможными

способами, чтобы не платить большие налоги. Переводы делаем на Ваши дебетовые карты или лицевые счета физических лиц. Казино зарегистрированы в Германии, а там налог на игорный бизнес доходит до 80%.(( Поэтому мы частями от 100000 руб. и не более 600000 руб. (10000евро) на каждую Вашу карту или счёт выводим их, и, соответственно Вам достётся гонорар 25%. Зачисление происходит в валюте Вашего счёта. На сегоднящний день средства переводятся из этого Люксембургского банка BNP Paribas www.bnpparibas.lu/de/. У нас нет столько родственников и знакомых, чтобы всё вывести. На счетах картхолдеров шестизначные цифры в долларах и евро. А вообще это обычная практика частных компаний, чтобы не платить огромных налогов. У сотрудников банка только в том случае могут возникнуть вопросы — если на одну Вашу карту в месяц поступает перевод более 600000 руб. (10000евро). А так всё в пределах нормы, все лимиты в рамках, установленных законом. За безопасность не переживайте. С теми, с кем работаю уже более двух лет, не жалуются — их всё устраивает....)) Зачисление обычно проходит по факту, тут без сомнений. Вот такая вот система. Будете готовы — сообщите. Не торопитесь, всё хорошо обдумайте. Вот такую систему мне предложили. Насколько она законна и что мне грозит?

Лучший ответ по мнению автора

Здравствуйте, Дарья!
Сразу же нацелю Вас на проблемы с этими «благими» историями, указанные суммы отслеживаются ЦБ РФ, а полиция блокирует карточки по этим платежам и у Вас долгая история не только по тем деньгам, которые через Вас вывели бесплатно, но и по Вашим, которые туда будут начисляться в ближайшее время. Кроме того, банки ставят пометку, что Вы склонны к аферам, а это не нужно. Рекомендую отказаться, поверьте, из этих денег Вы точно ничего не получите, кроме проблем и «плотного общения с вежливыми дядями».
18.08.16
Лучший ответ по мнению автора
Рекомендуем личную консультацию

Шаталова Ирина Геннадьевна

Сейчас на сайте
Готова помочь всем!
Посмотреть всех экспертов из раздела Юриспруденция > Налоги