Новосибирская область

Это серые деньги казино, лежащие на счетах физических лиц в оффшорной зоне Люксембург. Их нужно распределить по нескольким счетам возможными

способами, чтобы не платить большие налоги. Переводы делаем на Ваши дебетовые карты или лицевые счета физических лиц. Казино зарегистрированы в Германии, а там налог на игорный бизнес доходит до 80%.(( Поэтому мы частями от 100000 руб. и не более 600000 руб. (10000евро) на каждую Вашу карту или счёт выводим их, и, соответственно Вам достётся гонорар 25%. Зачисление происходит в валюте Вашего счёта. На сегоднящний день средства переводятся из этого Люксембургского банка BNP Paribas www.bnpparibas.lu/de/. У нас нет столько родственников и знакомых, чтобы всё вывести. На счетах картхолдеров шестизначные цифры в долларах и евро. А вообще это обычная практика частных компаний, чтобы не платить огромных налогов. У сотрудников банка только в том случае могут возникнуть вопросы — если на одну Вашу карту в месяц поступает перевод более 600000 руб. (10000евро). А так всё в пределах нормы, все лимиты в рамках, установленных законом. За безопасность не переживайте. С теми, с кем работаю уже более двух лет, не жалуются — их всё устраивает....)) Зачисление обычно проходит по факту, тут без сомнений. Вот такая вот система. Будете готовы — сообщите. Не торопитесь, всё хорошо обдумайте. Вот такую систему мне предложили. Насколько она законна и что мне грозит?

Лучший ответ по мнению автора

Здравствуйте, Дарья!
Сразу же нацелю Вас на проблемы с этими «благими» историями, указанные суммы отслеживаются ЦБ РФ, а полиция блокирует карточки по этим платежам и у Вас долгая история не только по тем деньгам, которые через Вас вывели бесплатно, но и по Вашим, которые туда будут начисляться в ближайшее время. Кроме того, банки ставят пометку, что Вы склонны к аферам, а это не нужно. Рекомендую отказаться, поверьте, из этих денег Вы точно ничего не получите, кроме проблем и «плотного общения с вежливыми дядями».
18.08.16
Лучший ответ по мнению автора
Рекомендуем личную консультацию

Buh

Сейчас на сайте
Buh
Buh
Эксперт месяца
Правозащитник, защита прав потребителей. Помощь по гражданским, административным делам, семейным, страховым спорам, защита от произвола ГИБДД, прав потребителя.
Посмотреть всех экспертов из раздела Юриспруденция > Налоги