Главная arrow icon Вопросы arrow icon Юриспруденция arrow icon Как правильно составить пакет документов, если…

Как правильно составить пакет документов, если заблокировали карточку. - вопрос №3028003

Добрый вечер, я работаю фрилансером и не являюсь налоговым резидентом РФ(соответственно не отвожу здесь налогов). У меня есть банковская карточка в РФ. Я наслышана о блокировке счетов по ФЗ-115 в России. Если я переведу большую сумму денег (или мне переведут на мой счёт), и у меня заблокируют карту, то как мне доказать легальность моих денег? С клиентами я заключаю договор — офёрты. Достаточно ли мне в качестве подтверждения будет прислать в банк текст договора-офёрты? Нужны ли ещё какие-то документы?
Анастасия
20.10.18
Юриспруденция
1 ответ
налоги
блокировка карты
фз-115
банковский счёт

Ответы

Рейтинг: 18 830
Здравствуйте, Анастасия!
Установленного законом обязательного пакета документов не существует. В каждом конкретном случае банки могут потребовать разные документы. Блокировка карты (или счета) производится при получении или переводе суммы, превышающей 600000 рублей. Вряд ли Вы по договорам оферты получаете такие суммы. И если не получаете, то и беспокоиться нечего.
20.10.18

Buh
Сейчас на сайте
Рейтинг: 768 795
Эксперт месяца
Читать ответы

Елена Бабичева
Рейтинг: 48 691
2-й в Юриспруденции
Читать ответы

Агибалов Иван Иванович
Рейтинг: 45 271
3-й в Юриспруденции
Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Юриспруденция
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store
  • карты visa
  • карты master card
  • карты maestro
  • карты МИР
Мы используем файлы cookie. Пользуясь сайтом, вы принимаете условия нашего соглашения. Принять Детальнее