Сдали в налоговую. - вопрос №43883

Что грозит человеку, который на незаконные доходы приобрел массу недвижимости и имеет миллионные счета в банке? И какие именно органы власти занимаются подобными расследованиями? Спасибо!

Ответы

вечер добрый! если деньги добыты преступным путем то такими преступлениями занимается управление по борьбе с экономическими преступлениями, если вопросы именно налогового характера то управление по борьбе с налоговыми преступлениями!

но пока есть время используйте его разумно, если деньги на счетах в банке вам были переведены безналом расчетных счетов юр.лиц или физиками снимайте их предъявляя договор беспроцентного займа-вопросов в службе безопасности не будет!

таких как вы много и именуют себя бизнесменами, бояться нечего если в ваших действиях отсутствует состав преступления!

19.11.10

Buh

Эксперт месяца
Читать ответы

Елена Бабичева

Читать ответы

Миндзар Федор Васильевич

Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Юриспруденция > Уголовное право
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store