Московская область

Знакомый сказал, что нужна помощь для его друга, мол, он купил биток, но вывести не может нормально, либо сможет, но с потерями денег из-за всяких операций. Его знакомому нужны совершеннолетние люди,

которые смогли бы на себя оформить карты, чтобы он на них сливал деньги по чуть-чуть. Якобы ему проще нам заплатить определенную сумму, чем через других и платить больше. Требуются дебетовые карты. Я вот не знаю, вдруг они меня подставят или ещё что-то. Надеюсь описал достаточно для понимания

Лучший ответ по мнению автора

Buh

Из вопроса можно сделать только один вывод: держитесь от этого субъекта подальше и не верьте ему. Более того, если это средства, полученные преступным путем, а также у банка возникнет подозрение в части экономического смысла операции, то могут заблокировать счет согласно требованиям ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

P.S. Пожалуйста, выберите лучший ответ на Ваш вопрос. Этим Вы выразите благодарность за полезный ответ.
07.07.19
Лучший ответ по мнению автора

Яна Анатольевна

Сейчас на сайте
Читать ответы

Buh

Buh
Buh
Эксперт месяца
Читать ответы

Игорь Анатольевич

Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Юриспруденция
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store