Главная arrow icon Вопросы arrow icon Юриспруденция arrow icon ООО, АО, ИП arrow icon Банк заблокировал личную карту по 115-ФЗ.…
Ярославская область

Банк заблокировал личную карту по 115-ФЗ. Прошло более 30 суток. Счет не разблокирован, ответа нет. Какой алгоритм дальнейших действий? - вопрос №3597215

Банк заблокировал личную карту по 115-ФЗ. (сам я ИП, расчетный счет в другом банке) По требованию банка представлены документы. Прошло более 30 суток. Счет не разблокирован, ответа нет. Жалобу в ЦБ подал. Думаю надо в суд будет подавать, но сам не юрист.
Михаил
14.01.20
Юриспруденция / ООО, АО, ИП
2 ответа
заблокировал карту
115-фз

Ответы

Сейчас на сайте

Buh
Рейтинг: 768 795
Эксперт месяца
Если произошла незаконная блокировка согласно требованиям Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банк после предоставления отказывается снять блокировку, жалоба в Банк России не дает результатов, то тут ничего не остается, как обращаться в районный суд с требованием признания действий банка незаконными и понуждения его снять блокировку со счета.
14.01.20

Семен Аипкин
Обратитесь в банк.
06.02.20

Veta
Рейтинг: 6 637
13-й в Юриспруденции
Читать ответы

Наталья Владимировна
Рейтинг: 3 828
16-й в Юриспруденции
Читать ответы

Виктория
Рейтинг: 3 459
17-й в Юриспруденции
Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Юриспруденция > ООО, АО, ИП
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store
  • карты visa
  • карты master card
  • карты maestro
  • карты МИР
Мы используем файлы cookie. Пользуясь сайтом, вы принимаете условия нашего соглашения. Принять Детальнее