Москва

Обязан ли клиент в банке доказывать что ему был сделан перевод бумагой называемой платежное поручение которая есть только у отправителя, если отправитель знает все законы и не хочет давать эту

бумагу, при этом клиент предоставил дату перевода, сумму перевода(платежа), назначение платежа, так же предоставил все необходимые главные номера платёжного поручения, и учитывая тот факт, что перевод был именной?

Ответы

Buh

Здравствуйте, Семен Андреевич! У клиента может и не быть платежного поручения. Но он может подтвердить законность получения средств договором, заключенным с тем, кто средства перевел. Необходимо это, чтобы подтвердить легальность получения средств согласно требованиям Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на что банк имеет право. Если есть сомнения в законности действий банка, то Вы вправе оспорить их через суд.
01.01.21

Бреус Татьяна

Сейчас на сайте
Читать ответы

Виктория

Сейчас на сайте
Читать ответы

Buh

Buh
Buh
Эксперт месяца
Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Юриспруденция
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store