Получить ответ

Buh 4.9 714 отзывов Рейтинг: 768 750 Эксперт месяца Общаться в чате Здравствуйте, Семен Андреевич! У клиента может и не быть платежного поручения. Но он может подтвердить законность получения средств договором, заключенным с тем, кто средства перевел. Необходимо это, чтобы подтвердить легальность получения средств согласно требованиям Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на что банк имеет право. Если есть сомнения в законности действий банка, то Вы вправе оспорить их через суд. Добрый день. Меня заинтересовал ваш ответ "Здравствуйте, Семен Андреевич! У клиента может и не быть платежного поручения. Но он может подтверди..." на вопрос http://www.liveexpert.org/topic/view/4134207-obyazan-li-klient-v-banke-dokazivat-chto-emu-bil-sdelan-perevod-bumagoj-nazivaemoj-platezhnoe-poruchenie-kotoraya-est-tolko-u-otpravitelya. Можно с вами обсудить этот ответ? Обсудить с экспертом 01.01.21

Buh 4.9 714 отзывов Рейтинг: 768 750 Эксперт месяца Общаться в чате Читать ответы

Елена Бабичева 4.9 76 отзывов Рейтинг: 48 691 2-й в Юриспруденции Общаться в чате Читать ответы

Агибалов Иван Иванович 4.8 109 отзывов Рейтинг: 45 271 3-й в Юриспруденции Общаться в чате Читать ответы

Похожие вопросы