Роберт Богдасарович (gpaf79)
Область консультирования
Образование
Время консультирования
Опыт
Рассказать друзьям
Понравился эксперт? Порекомендуй друзьям в соцсетях.
Банк заблокирует вашу карту после первого же подозрения на участие в незаконных схемах, сольет вас в черный список по банкам вашего региона проживания (ни кредита, ни каких либо карт вам больше не видать ), отправит все имеющиеся на вас данные в фискальные органы, которые вменят вам неуплату налогов и заведут исковое производство.
Рекомендую вам сменить банк в который вы хотите обратиться и приложить в обязательном порядке трудовой договор на как минимум не меньшую заработную плату с еще одного места работы. Как правило рассмотрение кредитных заявок на такие суммы не проверяются от и до. В таком случае ваши шансы на положительный исход дела многократно увеличатся.
Здравствуйте !
Банк в данном случае руководствуется собственными нормативными документами, согласно которым он как кредитное учреждение обязан отслеживать и пресекать мошенничиские операции с наличными деньгами и сообщать о подозрительных операциях в РосФинМониторинг. Банковская карта блокируется автоматически, если на нее поступают определенные суммы (в каждых банках эти суммы разные) до выяснения их происхождения. В вашем случае банк требует от вас избавиться от своих вопросов путем устранения проблемы вашими же руками. Если вы уверены в "чистом" происхождении ваших средств на банковской карте и сможете это доказать обращайтесь в суд.
