Подскажите пожалуйста как выйти с данной ситуации с минимальными потерями? штраф в 200т.р. это финал в полном смысле слова. Заранее благодарен, С Уважением. , - вопрос №1963064

Постановка на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

• лизинговые компании
• операторы по приему платежей
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
• индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2-4 настоящей статьи, -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Как выйти из данной ситуации — подскажу, обращайтесь в чат, на все вопросы отвечу!

Пожалуйста, не забывайте оценить ответы экспертов,
и выбрать лучший